FinCrime Ops Process Management Expert

Opis stanowiska

Informacje o stanowisku

Poszukujemy eksperta ds. zarządzania procesami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępczości finansowej, który łączy praktyczne umiejętności śledcze z dogłębną znajomością procesów w tej dziedzinie. Jest to stanowisko dla osoby, która potrafi pełnić dwie role – eksperta merytorycznego, który kształtuje ramy działania, oraz śledczego, który w razie potrzeby zagłębia się w złożone sprawy.

Będziesz pomagać w tworzeniu i udoskonalaniu systemu przeciwdziałania przestępstwom finansowym w firmie Klarna, dbając o to, byśmy spełniali wymogi regulacyjne UE i wyprzedzali pojawiające się zagrożenia.

Zakres obowiązków może z czasem ulegać zmianom — początkowo będzie obejmował zadania związane z obsługą małych i średnich przedsiębiorstw, wsparciem operacyjnym oraz pracami konserwacyjnymi, a wraz z rozwojem firmy Klarna będzie się rozszerzał o bardziej szczegółowe dochodzenia dotyczące branż wysokiego ryzyka.

Kim jesteś

• Licencjat z finansów, prawa, biznesu, dziennikarstwa lub pokrewnej dziedziny albo równoważne doświadczenie zawodowe
• Co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) lub dochodzeń dotyczących przestępstw finansowych i/lub na stanowiskach eksperckich w branży fintech, bankowości lub płatnościach
• Dogłębna znajomość dyrektyw UE dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, procesów zgłaszania podejrzanych transakcji (SAR) oraz obowiązków osoby odpowiedzialnej za przeciwdziałanie praniu pieniędzy (MLRO)
• Sprawdzone doświadczenie w utrzymywaniu i ulepszaniu procesów AML lub dotyczących przestępstw finansowych, dokumentacji i ram operacyjnych
• Doświadczenie we wspieraniu monitorowania transakcji, przeglądów spraw dotyczących oszustw lub prania pieniędzy oraz procesów kontroli jakości
• Umiejętność równoważenia wiedzy eksperckiej z praktyczną pracą śledczą w zależności od potrzeb biznesowych
• Silne analityczne podejście oraz doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych; znajomość języka SQL będzie dodatkowym atutem

Wspaniale to mieć

• Certyfikat CAMS, ICA lub podobny
• Doświadczenie w obszarze przestępstw finansowych związanych z kryptowalutami, hazardem lub inwestycjami
• Doświadczenie w prowadzeniu złożonych lub transgranicznych dochodzeń dotyczących branż lub typologii wysokiego ryzyka
• Znajomość systemów monitorowania i kontroli transakcji, w tym testowania i dostrajania
• Doświadczenie w stosowaniu technik OSINT i zaawansowanych metod śledczych

Proszę dołączyć CV w języku angielskim

Chcesz dowiedzieć się więcej o Klarna i o tym, jak wygląda praca w naszej firmie? Zapraszamy na naszą stronę z ofertami pracy!